3 errores en tu negocio que te pueden llevar a una causa por Delitos Económicos:
Uno: Usar cuentas personales de terceros para recibir pagos de la empresa sin un contrato o soporte legal claro.
Dos: Manejar divisas en efectivo sin un libro de registro y protocolo de origen de fondos. La falta de trazabilidad la fiscalía la interpreta como dinero de origen ilícito.
Y tres: Permitir que personal sin preparación penal responda actas de inspección o rinda declaraciones ante organismos de investigación.
En penal económico, la prevención es tu único blindaje. Si necesitas evaluación técnica de tu empresa o enfrentas una investigación, envíame un mensaje directo hoy mismo.
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Prof. Roger López administrator
Postulante al cargo de Fiscal General de la República (Marzo, 2026). Ex-asesor Jurídico del Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal Militar. Corte Marcial, Caracas (2017). Abogado Mención Magna Cum Laude. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal Mención Honorífica Suma Cum Laude. Egresado del Programa de Formación Para el Ingreso a la carrera Fiscal (Escuela Nacional de Fiscales del MP). Investigador y Conferencista. Litigante. Consultor Penal. Docente pre y postgrado. Telfs.: +58 (0412)973.30.05/(0414)320.11.86 roger@actualidadpenal.net
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Derecho Adjetivo y Sustantivo Penal
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