3 errores en tu negocio que te pueden llevar a una causa por Delitos Económicos:
Uno: Usar cuentas personales de terceros para recibir pagos de la empresa sin un contrato o soporte legal claro.
Dos: Manejar divisas en efectivo sin un libro de registro y protocolo de origen de fondos. La falta de trazabilidad la fiscalía la interpreta como dinero de origen ilícito.
Y tres: Permitir que personal sin preparación penal responda actas de inspección o rinda declaraciones ante organismos de investigación.
En penal económico, la prevención es tu único blindaje. Si necesitas evaluación técnica de tu empresa o enfrentas una investigación, envíame un mensaje directo hoy mismo.
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